Согласно внутренним регламентам работы банков, все полученные на счет суммы, свыше 900 евро за одну операцию автоматически отправляются в Налоговую, которая, в свою очередь, решает проводить ли дополнительную проверку по таким приходам, или нет. В связи с чем банк может в любой момент запросить клиента предоставить документы, подтверждающие такой приход и заблокировать счет до выяснения происхождения средств. Иногда такая проверка может касаться и меньших сумм, по собственной инициативе банка.

Статья в сокращенном виде. По всем вопросам обращаться к нашим специалистам.